吉大通信:第四屆董事會2020年第六次會議決議公告 吉大通信 : 第四屆董事會2020年第六次會議決議
發表時間:2020-07-16 作者:211大學網

吉大通信:第四屆董事會2020年第六次會議決議公告 吉大通信 : 第四屆董事會2020年第六次會議決議   時間:2020年07月13日 15:56:48 中財網    
原標題:吉大通信:第四屆董事會2020年第六次會議決議公告 吉大通信 : 第四屆董事會2020年第六次會議決議公告


吉大通信:第四屆董事會2020年第六次會議決議公告 吉大通信 : 第四屆董事會2020年第六次會議決議


證券代碼:300597 證券簡稱:吉大通信 公告編號:2020-048



吉林吉大通信設計院股份有限公司

第四屆董事會2020年第六次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




吉林吉大通信設計院股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會2020
年第六次會議于2020年7月13日上午在公司會議室以現場及網絡會議方式召
開。公司于2020年7月7日以通訊方式通知了全體董事,本次會議應參加表決
董事11名,實際表決董事11名。公司監事列席了本次會議。本次會議的召集和
召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定。會議
由董事長林佳云先生主持。與會董事經過認真審議,通過以下議案:

一、《關于變更經營范圍暨修訂的議案》

此議案以11票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。


公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律、
法規、規范性文件在《公司章程》的規定,為滿足經營業務發展需要,公司擬對
經營范圍進行變更,并對《公司章程》中相應條款進行修訂。


同時公司董事會擬提請股東大會授權董事會指定專人辦理相關的工商變更
登記、備案手續等具體事項,并授權董事會及其授權辦理人員在辦理相關審批、
備案登記手續過程中,可按照工商登記機關或其他政府有關部門提出的審批意見
或要求,對本次變更經營范圍和修改公司章程等事項進行相應調整。本次經營范
圍的變更以工商行政管理部門的最終核準結果為準。


《關于變更經營范圍暨修訂的公告》詳見公司信息披露網站巨潮
資訊網。


本議案尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。



二、《關于召開2020年第三次臨時股東大會的議案》

此議案以11票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。


公司擬于2020年7月29日下午2:00在公司六層會議室召開2020年第三次
臨時股東大會。本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召開。


《關于召開公司2020年第三次臨時股東大會的通知》詳見公司信息披露網
站巨潮資訊網。






吉林吉大通信設計院股份有限公司

董事會

2020年 7月 13日


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